Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5.oktober 2017  kl. 18.00 i klubhuset.

Tilstede: Michael Talchow (MT), formand, Tonny Frederiksen (TF), næstformand,  Jonas Pedersen (JP), Cecilie Krause (CK) og Jacob Sølling (JS) og Dorte Hermansen (DH) (ref.)

Fraværende: Jacob Asbjørn (JA),

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Referatet er godkendt uden bemærkninger.
3. Orientering fra formanden.

Opfølgning fra sidste møde

a)Forretningsfører. Cecilie Krause er tiltrådt som forretningsfører pr. 1. oktober 2017. Et stort og varmt velkommen til Cecilie!

1. b) Rema 1000: Regnskab fra Rema 1000 Cup mangler fortsat at blive afleveret, men det ser positivt ud.
2. c) Hjemmesiden: Der udestår fortsat et kursus i opdatering af hjemmesiden. Cecilie og Simon Ankjærgaard deltager.
3. d) Idrætspolitisk debat afholdt med succes.
4. e) Organisering: Jacob Asbjørn er stoppet i bestyrelsen pr. dags dato.
5. f) Bøde: Senior 1 har fået bøde på 6.000 kr. (øv)
6. g) Fællesspisning: 140 har deltaget i fællesspisning den første og anden hverdag i oktober. Fantastisk!! Billeder fra arrangementet lægges på nettet. Det gør Cecilie. Næste fællesspisningsarrangement er i november.
7. h) Jyske 3 Bold: Følgende holde deltog med mere end 8 frivillige og får hver 1.500 kr. Pige 2005, Pige 2003/2004, Drenge 2002, Drenge 2009.
8. i) Fodboldens venner. Vi afventer fortsat mødedato fra fodboldens venner. Mødet skal bl.a. handle om lotteri. MT vender tilbage når dato er på plads.

4. Forretningsførernes beretning: Særlige relevante punkter blev drøftet vedr.:
5. a) Kontorartikler og rengøringsartikler til klubben købes ind.
6. b) Tilbud til alle årgange om at Cecilie eller en fra bestyrelsen deltager på evt. forældremøder.
7. c) Sportsmaster-aftale gennemgået i forhold til sponsoraftale og -salg.
8. d) Der er aftalt møde mellem Cecilie og JGI senere på måneden

e)Cecilie ser på muligheden for skohylder ved indgangen, så fodboldstøvler ikke kommer i området omkring kiosken.

1. f) Børneattester. Der skal udarbejdes procedure for håndtering af børneattester. TF udarbejder proces.
2. g) MT har møde med kommunen i næste uge vedr. brug af Spraglehøj

5. Opfølgning på actionplan (alle)

Opdatering af actionplan. Ingen bemærkninger. Punktet udgår fra næste dagsorden.

6. Økonomi (JS og JP)

• JS redegjorde for økonomi, pengebeholdning(bank og MobilePay). Der skal afsættes penge til betaling af MobilePay transaktioner foretaget i kiosken (75 øre pr. transaktion)
• JS har afholdt møde med JGI, som skal overtage dele af klubbens bogføring fremadrettet. Vi skal selv kontere bilag (skrive kontonr. på).
• Der bookes en konsulent fra DBU til uddannelse i KlubOffice. JS og JP tager teten.
• Kasseapparatet skal vi have styr på. DH finder manual.
• JP gennemgik kontingentsituationen.

7. Udvalg
   1. Sportsudvalget (MT):

• Trænermøde: Der var ca. 20 ledere, der deltog. Der blev blandt andet talt om kontingent, klubliv, kiosk og meget andet. Der blev efterspurgt uddannelse, og klubben ser nærmere på det, når vi har et færdigt regnskab.
• Leg med bold. Når vinterpausen går i gang, står leg-med-bold uden leder.
• Orientering vedr. Ud af pomfritten. TF undersøger mulighederne for at vi kan deltage.

1. Økonomiudvalg
2. Klublivsudvalg/kiosk (DH og MT)

-     Se ovenfor under diverse punkter

-     Næste fællesspiseaften er i november. Invitation sendes ud sammen med velkomstbrochure.

• Ordensreglementet skal opdateres vedr. brug af mobiltelefoner i omklædningsrummene.
• Ordensreglementet skal opdateres vedr. betaling for lån af klublokale (depositum) betales alene hvis der overnattes i klublokalet. Kommende møder: Bestyrelsen mødes til uformelt arrangement i november MT sender Doodle.

Årshjulet samt regnskab skal være punkter på alle dagsordener fremover.

9. Wrap up:

Med venlig hilsen

Dorte Hermansen