Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november 2017  kl. 19.30 i klubhuset.

Tilstede: Michael Talchow (MT), formand, Tonny Frederiksen (TF), næstformand, Cecilie Kraul (CK) og Dorte Hermansen (DH) (ref.)

Afbud:  Jonas Pedersen (JP), og Jacob Sølling (JS)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Opfølgning på udeståender. Godkendt uden bemærkninger.
3. Orientering fra formanden. Siden sidst:
4. a) Organisering. Jacob Sølling holder af personlige årsager pause med bestyrelsesarbejdet.
5. b) Spraglehøj. Der er indgået ny aftale med kommunen for råderet over Spraglehøj frem mod 2021.
6. c) Spillerudviklingsaftale: Der er indgået aftale med Topcenter Roskilde om spillerudvikling fra U10-U12 mellem Roskilde, KFUM og Jyllinge.
7. d) Indkøb.: Ny tørretumbler er købt ind.
8. e) Træner- og ledertilskud: Der skal søges tilskud hos Roskilde Idrætsunion til træner- og lederuddannelse inden 31.12.2017.
9. f) Målmandstræning: Vi ser på det som på anden uddannelse primo 2018.
10. g) Introbrochure til alle spillere og forældre er klar til hos Cecilie og gives til alle hold, der skal sørger for at give dem videre til forældre.
11. h) Roskilde FC: Prematch arrangement søndag den 12.11. Michael og Cecilie deltager.
12. i) Fodboldens venner. Vi afventer mødedato fra fodboldens venner. Mødet skal bl.a. handle om lotteri. MT vender tilbage når dato er på plads.

4. Forretningsførernes beretning.
5. a) Frivillige: Cecilie fortalte om fænomenet ’forældreårgange’ på baggrund af samtale Casper Boe. Det tænkes ind  i det kommende arbejde med fremtidi g organisering.
6. b) Status på børneattester og inddragelse af tøj fra trænere, der ikke længere udfylder funktionen. Der skal udarbejdes procedure for håndtering af børneattester. TF udarbejder proces.
7. c) Opdatering af hjemmesiden. Flow på siden og gerne flere nyheder.
8. d) Status på tøjpakke trænere.
9. e) Fodboldfitness - drøftelse af forholdene for fodbold fitness kvinder, herunder banetider.
10. f) Legebold/U6 har træningstid i hallen lørdag fra 8-9. Holdene er nu delt og har brug for to tider. Der er pres på hallen, så der er ikke flere tider at dele ud af. Men bestyrelsen opfordrer alle trænere til at gøre trænerkollegerne opmærksomme på, hvis der er træninger på Kunsten eller i hallen, som aflyses, så andre hold kan få glæde af dem.
11. g) Bestyrelsen drøftede placeringer af kampe på opvisningsbanen og på de øvrige baner på Spraglehøj.

5. Økonomi

• Michael har møde med JGI mhbp. årsregnskab.

6. Udvalg
   1. Sportsudvalget (TF):

• Der blev drøftet disciplinærsager for spillere på U19. Afgørelserne meddeles de involverede og holdet snarest.
• Fodboldskole v/Ulrik Trolle er planlagt og løber formentlig af stablen i uge 27.
• Der er behov for trænerkurser. Så snart bestyrelsen har overblik over økonomien, så sættes uddannelse på dagsordenen. Uddannelse af vores trænere er et højt prioriteret område for bestyrelsen.
• Orientering vedr. Ud af pomfritten. TF undersøger mulighederne for at vi kan deltage.
  

1. Klublivsudvalg/kiosk (DH og MT)

-      Aktiviteter vedr. fællesspisning er i gang og har været afholdt to gange. Ca. 250 deltagere har spist med. Næste arrangement er første tirsdag og onsdag i december måned. Efter dette evaluerer vi.  Måske kan der være mulighed for at holde åbent ved Champions League-kampe? Dorte undersøger programmet. ¨

-       Kan vi åbne kiosken når der er stævner? Dorte undersøger mulighederne. Fx den 16.12 i tidsrummet 11-14 og 2. februar kl. 10-14. Dorte tjekker op hvilke hold, der spiller og ser muligheder for at få besat kiosken.

7. Årshjul
8. a) Budget: Budget skal ajourføres i forlængelse af opgørelse af vores faktisk udgifter. Michael drøfter det sammen med JGI.
9. b) Tak til trænere for året der gik – se nytårskur.
10. c) Nytårskur er planlagt den 7. januar 2018. Invitation til nytårskur sendes ud. Vi skal have skrevet en invitation og booket leverandør af mad.

8. Evt.

         Ordensreglementet skal opdateres  jf. referat fra 5. oktober 2018.

               Årshjulet samt regnskab skal være punkter på alle dagsordener fremover.

9. Wrap up: Næste møder torsdag den 23. november 2017. Mødet har fokus på budget. Materiale sendes til deltagerne forud for mødet.

Med venlig hilsen

Dorte Hermansen