Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. august 2018  kl. 18.00 i klubhuset.

Tilstede: Michael Talchow (MT), formand,  Cecilie Krause (CK), Torben Grunheit (TG) (ref.), Torben Vestergaard (TV), Michels Svensson (MS), Rikke Krygermeyer (RK), Kasper Krause (KK), Simon Ankjærgaard (SA)

Afbud:  Dorte Hermansen (DH)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt – et par bemærkninger til punkterne fra sidste møde:   
   1. Kiosken – kasseapparat. Mobil løsningen bliver undersøgt og skal bestilles inden start af næste sæson (KK). Tablet til appen skal også købes (MT).
   2. Kiosken – regnskab. Regnskab for kiosken skal begyndes at bogføres. Til årsregnskab 2018 skal der redegøres for alt salg i kiosken (RK)
   3. ’Hoved-Kroppen og Klubben’– 3 fagdage arrangeres i samarbejde med DBU i efteråret 2018. SA tager den videre i proces.

3. Orientering fra formanden.
   12. X-træn => Extra træning for U8 til U12. 550,- DKK for 12 timer som skal betales af forældrene.
   13. Fodboldpas – træk liste fra kluboffice (TG) og send ud til trænere. Kort info til Cecilie når er gjort. Senior har fået listerne allerede.
   14. FC Roskilde har nyt tøjaftale med Puma. Vores nuværende kontrakt løber indtil 2019.
   15. Kluboffice kursus med Tonnie – 14. august @ kl. 18.00
   16. DBU rådgiver – brush-up kursus i løbet af august. MT vender tilbage ang. tidspunkt.
   17. U12 drengene – 3 drengene og 1 pige har ikke råd til kontingent; 4 går til andre sportsgrene og har ikke pengene til begge dele. TV undersøge om der kan være tidsskud fra kommunen.
   18. Skud på formanden. 6. sep, 1. oct, 5. nov, 9. dec er formanden på klubben fra 18 til 19 og er tilgængelige for klubbens medlemmer.
   19. Nyt baneur bliver sæt op i uge 33.
   20. Lave et plakat ang. vores ny bestyrelse og hvornår kiosken er åbent. CK tager sig af den.
4. Forretningsførernes beretning.
   2019. Fodbold fitness – forslag til extraordinær medlemsforsamling at kontingentsats bliver rettet fra 500,- til 400,- DKK til næste sæson. MT tager kontakten til gruppen. MT indkalder til extraordinær medlemsforsamling i løbet af januar 2019. Udmeldte medlemmer tilmelder sig igen og indbetaler indtil 13. august.
   2020. Betaling for bioposer trak lidt ud – men bliver overført nu. Klubben er stadig interesseret i lignende opgaver og et nyt møde i uge 36/ 37.
   2021. Ekstra stativer skal bestilles. CK laver skilte til omklædningen. Spørg kommunen om de har ekstra affaldskurve.
   2022. Årgang 08. Der er udfordringer med træneren. Forældremøde er sæt op for gå situationen i gennem. Nye hjælpetræner søges. SA hjælper med kommunikationen.
   2023. Græsbaner. af tørke skal kampene primært spilles på kunstbaner indtil videre. Situationen genovervejes uge for uge.
   2024. 3 børnehold spiller om lørdag formiddagen (kl. 10 og 11).
   2025. Legeboldhold og U6. Der skal findes cheftrænere og holdleder og de skal have en introduktion fra bestyrelsen. RK og CK tager kontakten med Arne.
5. Økonomi
   1. TV gik nuværende budget og økonomisituation i gennem.
   2. Budgetopfølgning og gennemgang (MS). Diverse konti skal tjekkes og bogføres på korrekte poster.
6. Udvalg
   1. Sportsudvalg
      1. Ny træner for senior 2 er på plads
      2. Ny ass. træner for senior 1 bliver søgt. Kontraktdetaljer udarbejdes.

• B træner kursus til efterår. Nyt dato skal findes.

1. Økonomiudvalg, Kontingent TG redegjorde for opgaverne. Oprydning i gammel udestående kontingent er næsten afsluttes. Nyt kontingentkørsel gik i gennem i starten af august. Der skal sendes en reminder til nye restanter medio august.
2. Klublivsudvalg (DH, KK og RK).

Kioskvagterne er fordelt for efterår 2018.

8. Wrap up. Næste møde i bestyrelsen er den 7. aug 2018 kl. 18.00 i klubhuset. MT sætter dato for visionsmøde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen